汉缆股份:第二届董事会第二次会议决议公告_财经

文章信号:002498文章略号:汉缆家畜公报编号:2011- 002

Qingd以第二位届董事会以第二位次会公报

公司和董事会的一切会员都抵押了我的可靠性。、严格与完整性,无使豁裂

假记载、给错误的劝告性的国家或伟大的忽略。

青岛有线家畜股份有限公司(以下略号“公司”)以第二位届董事会以第二位次会于2011

年1月27日午后14:00在公司三楼会室聚集。暂时董事会会在现场聚集。

聚集相连会。这次会是由张华凯大夫掌管的。,会绕行的已计划。 2011年 1月25日的写信、发送打电话证实等描写。。这次会应是董事会的九名会员。,董事会九名会员,董事澳门赌博网大夫以消息开票方法参会。公司的掌管张议论了这次会。。

这次会的聚集、按照就法度邀集、行政规章、规章、标准化记录和规章的说明。

董事会议论,会经过全挂在脸上开票经过了以下发生。

一、《就公司 2011年度与长沙汉河创业电缆股份有限公司日常关系市的推荐信》开票限制: 协定 6票,反 0票,弃权 0票;开票导致:经过。

这项法案触及相干市。,相干导演张华凯、张黎帮、张丽明制止开票。

该法案仍需经过COMP股东会审察。。

二、《就公司 2011年度与青岛汉河温差电股份有限公司等结党持股公司日常关系市的推荐信》开票限制: 协定 7票,反 0票,弃权 0票;开票导致:经过。

这项法案触及相干市。,关系董事澳门赌博网、张雪欣制止开票。

该法案仍需经过COMP股东会审察。。

三、《就公司 2011年度与青岛万山工业发展股份有限公司日常关系市法案开票:协定 9票,反 0票,弃权 0票;开票导致:经过。

该法案仍需经过COMP股东会审察。。

四、《就公司 2011年度与青岛恒源电业物质有限责任公司日常关系市的推荐信》开票限制: 协定 8票,反 0票,弃权 0票;开票导致:经过。

这项法案触及相干市。,张文中副导演逃避开票。

该法案仍需经过COMP股东会审察。。

前述的一至四项日常关系市推荐信的孤独董事事前认可和孤独董事反对的话具体的内容详见巨潮信息网 相干公报。

五、就编辑<青岛有线家畜股份有限公司期货业务管理制度>法案开票:协定 9票,反 0票,弃权 0票;开票导致:经过

六、《就聘用公司文章事务代表法案开票:协定聘用张大伟大夫为公司文章事务代表,任期三年,尽快见效

开票:协定 9票,反 0票,弃权 0票;开票导致:经过。

张大伟触摸做模特儿

不易挥发的打电话:0532-88817759描写:0532-88817462邮筒:dawwei_zhang555@文章事务代表的简历详见附件。

七、论邀集 2011年首次暂时股东大会法案开票:协定 9票,反 0票,弃权 0票;开票导致:经过具体的内容详见巨潮信息网 及《中国1971文章报》、《上海文章报》、《文章日报》及《文章日报》文章时报》相干公报。

青岛有线家畜股份有限公司

董事会

2011年 1月 27附加物

张大伟,文章事务代表 男, 1987年 生于四月,青岛大学法学院法学研究生的,中国1971共产党党员,2010年 4月迄今青岛有线家畜股份有限公司任务。2011年 到janus 双面联胎

所第八日期董事会部长火车考试合格。

张大伟大夫是张思夏大夫的男孩,实践把持人,不保留公司家畜,它没受到中国1971证监会和O的处分。。

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