精冶源:第一届董事会第八次会议决议公告_精冶源(831091)股吧

公报日期:2015-04-24

公报号:2015-006

保护法典:831091 保护缩写词:精冶源 吉兆掮客:中信广场保护股份有限公司

北京的旧称精冶源新材料股份有限公司

董事会第八个次讨论会最早讨论会公报

公司和董事会当机务人员确保A的可靠性。、正确与完整性,无假记载、给错误的劝告性的情况或重要的忽略,情节的可靠性、正确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、讨论会搜集某事物与列席

北京的旧称精冶源新材料股份有限公司(以下缩写词“公司”)首先届董事会第八个次讨论会于2015年4月22日午前10:00在北京的旧称市西城区新街口外街道8号A座615室公司讨论会室聚集,这次讨论会通牒经过受话器或邮寄给您。。

讨论会由左亮竹主席掌管。,这次讨论会应列席讨论会。 5人,实到

董事会5名会员。大约中西部及东部各州的县议会和高级管理人员列席了讨论会。。讨论会比照C的参与规定聚集。。

二、票据审察

讨论会是经过在手边选举的。,经过从容经过以下法案:

1、2014年度行政经理加工语句从容经过。

回顾导致:经过在议定书中拟定的开票数为5。;开票反对的数是0。;弃权的数是0。。

2、从容经过了《公司2014年度董事会加工语句》,并针对同伴大会从容回顾导致:经过在议定书中拟定的开票数为5。;开票反对的数是0。;弃权的数是0。。

3、从容经过了《公司2014年度财务决算空话》,并针对同伴大会从容

回顾导致:经过在议定书中拟定的开票数为5。;开票反对的数是0。;弃权的数是0。。

4、从容经过了《公司2014岁岁度空话及摘要》,并针对同伴大会从容

回顾导致:经过在议定书中拟定的开票数为5。;开票反对的数是0。;弃权的数是0。。

公报号:2015-006

5、从容经过了《对续聘公司2015年度审计机构的清单》,并针对同伴大会从容

公司代替相同会计事务所(特殊普通打伙儿反对改革的保守当权派),就事期为岁。

回顾导致:经过在议定书中拟定的开票数为5。;开票反对的数是0。;弃权的数是0。。

6、从容经过《对提请同伴大会对同伴为公司库存授信开价关系正当理由事项授给物暂代他人职务从容的清单》,并针对同伴大会从容

2014年11月 25天,在首先届董事会的第五次讨论会上,公司经过了

鸟嘴相接触论信誉正当理由及其互相牵连确保、库存同伴对同伴共同责任正当理由的清单,公司拟与Shang订约300万元信誉在议定书中拟定,信誉限期为1年。,年率是。Zuo Zhu丈夫,该公司的同伴、Ma Ying举止文雅且有教养的女子为Shangha的信誉开价共同责任。。外面的互相牵连事项需由S思索,同伴会声称不经宣誓而庄严宣布是你这么说的嘛!正当理由。

回顾导致:经过在议定书中拟定的开票数为3。;开票反对的数是0。;弃权的数是0。;左手表的宝石轴承、Ma Ying克制不要开票。

7、从容并经过清单约请公司进行年度讨论会。

确定于2015年5月18日午前10点聚集公司2014年度同伴大会。

回顾导致:经过在议定书中拟定的开票数为5。;开票反对的数是0。;弃权的数是0。。

三、备查证件

(一)《北京的旧称精冶源新材料股份有限公司首先届董事会第八个次讨论会结果》。

本公报。

北京的旧称精冶源新材料股份有限公司

董事会

2015年4月24日

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