天广中茂股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

公司和董事会参谋保证人A的现实性。、精密与完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或大师小姐。

天光中茂爱好有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)四个届董事会第三十一次会归结为定于2019年1月23日聚集公司2019要素届暂时使合作大会,相遇注意已登载于2019年1月9日的《可转让证券时报》和巨潮消息网。这次相遇将停止现场开票和网上开票。。格外地注意如次:

一、相遇基本情况

1、相遇会议找来人:董事会

2、相遇聚集工夫:

(1)现场相遇工夫:2019年1月23日(星期三)1430

(2)广播网开票工夫:2019年1月22日,2019年1月23日

① 深圳股本权益买卖所网上开票的详细工夫:2019年1月23日早上9:30一11:30,午后13点:00一15:00;

② 批准深圳互联网网络开票零碎开票的详细工夫:22, 2019 1月15日至23, 2019 1月15日私下的任何的工夫。。

3、工作场地会场:广州市番禺区大石地铁站B死亡WE大厦111号广州中茂园林建造巴根哥机场相遇室。

4、相遇找来法:使合作大会批准现场投民意调查。、广播网开票的结成方法。

公司将批准深圳股本权益买卖所买卖零碎和互联网网络开票零碎向公司使合作暂代对立面职务广播网产生的开票平台,使合作可以批准上述的名人行使投民意调查权。。

5、献身于相遇的方法:两者都的开票权只在决斗选择。、深圳可转让证券买卖零碎和互联网网络的开票方法,也许在同样的事物投民意调查权中停止复发开票,则要素次开票归结为。

6、截止过户日期:2019年1月18日(星期五)

7、相遇共同的:

(1)能胜任2019年1月18日(星期五)止午后收盘后在中国可转让证券签到结算有限责任公司深圳分行签到在册的本公司使合作。一切的使合作均有权列席使合作大会。,并可以书面形式付托代劳人列席相遇和献身于投民意调查(该使合作代劳人不用是公司的使合作)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司叫进来的宣言恳求者。

8、这次相遇的聚集、与中华人民共和国公司条例相一致、股本权益上市的公司使合作大会体格及体格。

二、相遇讨论

1、在起作用的精选的四个名董事会孤独董事的打手势请求

1.1精选的曹恒远神学家为公司四个届董事会新任董事

1.2精选的沈庆忠神学家为公司四个届董事会新任董事

1.3精选的余厚蜀神学家为公司四个届董事会新任董事

2、四届使合作代表监事精选的投民意调查

2.1精选的陈晓东神学家为公司四个届中西部及东部各州的县议会新任使合作代表监事

2.2精选的潘健翔神学家为公司四个届中西部及东部各州的县议会新任使合作代表监事

3、在起作用的精选的董事会四个名孤独董事的打手势请求

详细目录详见登载于2019年1月8日《可转让证券时报》和巨潮消息网的《天广中茂爱好有限四个届董事会第三十一次会归结为议公报》

4、修正体格的打手势请求。。

详细目录详见登载于2019年1月8日《可转让证券时报》和巨潮消息网的《天光中茂爱好有限公司在起作用的剪辑〈公司体格〉的公报》。

5、2018年度佣金审计机关的打手势请求。。

特别重音事项:

1、打手势请求1和打手势请求2将对各报考者采取积聚开票制停止投民意调查。

同一的积聚开票名人,是指沙尔使合作大会。、孤独董事或使合作代表是监事,每个使合作和非孤独董事都该当被精选的。、两者都定量的孤独董事或使合作的投民意调查权,使合作投民意调查权可以集合运用。。

2、孤独董事报考者的资历与孤独性,使合作大会可以停止投民意调查。。

3、钞票4是任何人特别的receive 接收。,需列席相遇使合作(使合作代劳人)所持爱好的三分之二完毕批准。公司使合作大会第1号摇动、3和5投民意调查时将对中小金融家的投民意调查独立计票,中小金融家是指除股本权益上市的公司外部的的董事。、监事、使合作或JO外部的的高级管理人员和其他的使合作。

三、打手势请求编码

四、相遇签到法

1、签到工夫:2019年1月22日,星期二(8):30至12:00,午后14点:30至17:30。

2、签到场所:广州市番禺区大石地铁站B死亡WE大厦111号广州中茂园林建造巴根哥机场。

3、拟献身于使合作的使合作或使合作代劳人:

(1)集团使合作法定代劳人列席,用我的音阶证、法定代劳人音阶加标签于或确认达标书、集团营业执照硬拷贝(关防)、可转让证券存款卡签到;集团使合作付托代劳人献身于使合作大会,凭代劳人的音阶证、确认达标确认达标书、集团营业执照硬拷贝(关防)、可转让证券存款卡签到。

(2)自然人使合作献身于使合作大会,用我的音阶证、可转让证券存款卡签到;自然人使合作在付托代劳做成某事参加。,凭代劳人的音阶证、确认达标确认达标书、付托人的可转让证券存款卡签到。

(3)使合作可以批准证书或描绘停止签到。,时髦的,用描绘方法签到使合作,请须运送生料连在一起丢弃公司在S。

(4)付托人确认达标的确认达标书(或法定代劳人);,付托人(或付托人的法定代劳人)确认达标对立面签名的确认达标书或许其他的确认达标用锉锉该当批准公证,向公司关系到上述的签到所需的用锉锉。。

五、其他的事项

1、相遇估计将继续良久。。

2、列席使合作大会的使合作或使合作代表的流量、四分之一及其他的费。

3、会务联系方法:

联络:张红盛、林思旭 联系电话:0595-26929988

描绘:020-87599138 邮递区号:362300

地址:南安新华南路505号成科技业。

六、参加网上开票的详细操作顺序

使合作可以批准深圳股本权益买卖所买卖零碎停止开票。://wltp.cninfo.com.cn)献身于开票,互联网网络开票的详细操作淹没如附件1所示。。

七、备查用锉锉

1、四个届董事会第三十一次会归结为议;

2、深圳股本权益买卖所请求的其他的用锉锉。

格外地注意

天光中茂爱好有限董事会

二1月18日19

附件1

参加网上开票的详细操作顺序

一、广播网开票顺序

1、有投民意调查权的可转让证券指定遗传密码电文:362509;开票高等的田光开票。。

2、举措设置和视域开票

(1)活动设定

(2)开票视域。

非积聚开票摇动,开票视域,答应、反、弃权;

积聚开票摇动,填写报考者的开民意调查。。公司使合作该当以民意调查为根底停止投民意调查。,诸如,使合作丢弃的民意调查超越了,或开票姓在对照精选的做成某事人数。,活动集团的精选的开票被以为无法律效力。。也许你不答应报考者的视域,报考者可以投0票。。

法案懂得人持相当多的精选的票的数量如次。:

① 非孤独董事精选的(3名报考者)

使合作持相当多的民意调查平稳的VoTi的总额。

中间民意调查可分分派3名非孤独董事。,在3个非孤独董事中也可以恣意分派。,但总民意调查不得超越其民意调查。。

使合作代表监事精选的(2人)

使合作持相当多的民意调查平稳的VoTi的总额。

使合作可以将开票权分分派2位使合作代表,在2个使合作中也可以恣意分派。,但总民意调查不得超越其民意调查。。

(3)使合作投民意调查的普通摇动。,除积聚VoTI外,被总数对一切的其他的法案表达两者都视域。

当使合作复发开票投民意调查时的普通举措和子打手势请求,以要素次无效开票为规范。。也许使合作率先开票投民意调查独立的法案。,再次开票投民意调查总打手势请求。,以曾经投民意调查的次打手势请求的投民意调查视域为准。,其他的非投民意调查权的摇动应理智该属的投民意调查视域。;诸如,先对普通摇动停止投民意调查。,再次投民意调查子打手势请求。,以普通摇动的投民意调查视域为准。。

(4)同样的事物摇动的投民意调查,该当最早失效。绳。。

二、深圳股本权益买卖所买卖名人投民意调查顺序

1、开票工夫:2019年1月23日买卖工夫,即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、使合作可登录可转让证券公司买卖客户开票投民意调查。

三、深圳股本权益网上开票投民意调查顺序

1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2019年1月22日(现场使合作大会聚集前一日)午后3:00,完毕工夫为2019年1月23日(现场使合作大会完毕当天)午后3:00。

2、使合作批准广播网开票零碎开票。,需禀承《深圳股本权益买卖所金融家广播网保养音阶认同事情操纵(2016年剪辑)》的主力队员控制音阶认同,获得物深圳股本权益买卖所数字证书或深圳股本权益EXC。详细的认同诉讼程序可以在互联网网络开票上停止留下印象。:主力队员目录栏反省。

3、因为所获得物的保养的使合作密码电文或数字证书,登录HTTP://wltp.cninfo.com.cn在主力队员工夫内批准深圳交易所互联网网络开票零碎停止开票。

附件2:

天光中茂爱好有限公司

2019要素届暂时使合作大会

确认达标书(表格)

本人/单位作为天光中茂爱好有限公司(以下略语“公司”)的使合作,懂得公司 一万股(整个开票)。如今付托 (神学家/鸨母),以下略语“收货人”)代替列席公司2019要素届暂时使合作大会(以下略语“该次相遇”),确认达标收货人禀承T行使投民意调查权:

一、就相遇的议事主力队员能解决一致视域。。

二、为相遇开票计数。、一切的的报考者都答应了。。

三、确认达标目录

四、除上述的确认达标讲授外,本人/单位亦付托收货人签名关于相遇用锉锉(中)、会归结为议。

五、收货人违背上述的教导的,该当认定为投民意调查。,I/U将不被引人注目。。

六、也许本人/单位对一体讨论事项的投民意调查视域未作详细教导或许对同样的事物讨论事项有两项或两项完毕教导的,收货人有权代表本人对这件事停止投民意调查。。

七、这次确认达标无效期自本确认达标确认达标书签名之日起至公司2019要素届暂时使合作大会完毕止。

格外地确认达标!

客户单位称呼或称呼(署名)、用脚踩踏):

付托人法定代劳人(签名):

客户音阶号码或一致社会信誉指定遗传密码电文:

付托人可转让证券存款:

懂得爱好的客户数:

收货人(署名):

收货人的引人注目号码:

签名日期: 年 月 日

特别公告:定冠词是由网易的网易从中等的上传的数据和声称的。,它只代表作者的视角。。网易只暂代对立面职务消息声称平台。。

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