内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司第四次董事会第八次会议决议公告

                    内蒙古福瑞中蒙药科技股份股份有限公司

                      四次董事会第八日次议论终结公报

         本公司及董事会作为正式分给人员的抵押权通讯显露的情节真实、正确、完好、无假记载、给错误的劝告

性声称或象征停止。

4, 14天2012年,咱们公司是电子邮件、描绘及专人送货,向董事会收回告发

大约枞木第八日届董事会四次议论的告发。

理性公司条例和公司条例的涉及抄本,董事会为2012人。

这整天在咱们的议论室地下停止。,王冠一主席掌管议论,议论应在董事会13人列席。,

实习列席董事会12人,公司的孤独董事王晓亮修理在出国。,未能亲自列席议论,付托

该公司的孤独董事赵晓东修理列席并掌管了议论。;某一公司的掌管和主管列席了议论。。这次议论

活期议论议论,这次议论议的传唤适合《公司条例》和《公司条例》的抄本。

列席议论的领地董事都度过前思后想。、投票数,塑造以下终结:

    1、讨论经过了《经审计的 一年的期间2011年财务小报的鸟嘴相接触》

公司 一年的期间2011年决算表已会计师事务领地限责任审计。一年的期间2011年,公司停止营地

业收益  亿元,比去岁同一时间多;如愿以偿经纪得益,同比增长

;如愿以偿净得益,同比增长;如愿以偿业绩稳步增长。公

司《一年的期间2011年审计小报》说得通、公司财务业绩与经纪业绩的真实宣告。

《2011 年审计小报》详见特性见报在同整天在奇纳河规定纸张人的监督办理业板通讯显露

网站。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

该鸟嘴相接触尚需送交公司 一年的期间2011年合股大会讨论。

    2、讨论经过了《一年的期间2011年总主管分给小报》

度过思索,董事会以为:2011 年,公司的办理水平是依据公司的命令创制的。

领地的分给,董事会的无效停止、合股大会的杂多的终结。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

    3、讨论经过了《一年的期间2011年董事会分给小报》

公司《一年的期间2011年董事会分给小报》的特性见报在同整天在奇纳河规定纸张人的监督办理业

板通讯显露点的《2011 每一年度小报全文》第三链杆“董事会小报”部件。

高雪敏修理,四届董事会孤独董事、王晓亮修理、程明亮修理、胡宇月修理、赵晓

东修理使著名向董事会送交了《孤独董事 一年的期间2011年述职小报》,并将变为公司2011年度合股

议论在会上停止。,特性列出在同整天,这是在互相牵连W颁布。

告。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

该鸟嘴相接触尚需送交公司 一年的期间2011年合股大会讨论。

    4、2011年度小报及其总结。

《2011 每一年度小报全文及摘要》详见同日见报在奇纳河证监会详细说明的创业板通讯显露网

站,《2011 每一年度小报摘要》将同时见报于《奇纳河规定纸张报》、规定纸张时报。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

该鸟嘴相接触尚需送交公司 一年的期间2011年合股大会讨论。

    5、讨论经过了《2012 年首次地区小报全文及课文》

《2012 年首次地区小报》全文及课文详见同日见报在奇纳河证监会详细说明的创业板通讯披

露点,《2011 每一年度小报》课文将同时见报于《奇纳河规定纸张报》、规定纸张时报。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

    6、讨论经过了《一年的期间2011年募集资产寄存与应用状态的专项小报》

公司遵守公司条例。、《规定纸张法》、沈阳创业板股票上市的公司旗运营径直地者

这些抄本而且公司的资产办理办法和,并即时、真实、正确、完

全体执行互相牵连通讯显露,心不在焉非法移民应用资产的状态。。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对的话。,公司中西部及东部各州的县议会期审计反对的话,公司发起人规划

安规定纸张股份股份有限公司期了《大约公司 一年的期间2011年募集资产寄存与应用状态的支票反对的话》,中

准会计师事务领地限公司期了《大约公司募集资产 一年的期间2011年寄存与应用状态的专项身份验证

小报》。

《一年的期间2011年募集资产寄存与应用状态的专项小报》而且孤独董事、中西部及东部各州的县议会、审计机构、

倡议者男仆特性见报在同整天在奇纳河规定纸张人的监督办理业板通讯显露点上

互相牵连公报。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

    7、讨论经过了《一年的期间2011年内心把持生命本源评价小报》

董事会讨论:公司建造了相对地使完备的内心把持身体。。公

公司内心把持生命本源评价小报、说得通宣告了公司内心的构想和运作。公司

的公司管理、生孩子经纪、通讯显露和象征事项均严格制止。,

每个环节能够在的内心和内部风险是有理的。,这么,公司内心把持无效。

公司的孤独董事表达了他们的孤独反对的话。;公司中西部及东部各州的县议会内心把持的生命本源检讨

价钱小报期审计反对的话;公司发起人规划安规定纸张股份股份有限公司期了《大约公司 一年的期间2011年

内心把持生命本源评价小报审计反对的话。

《一年的期间2011年内心把持生命本源评价小报》而且孤独董事、中西部及东部各州的县议会、倡议者男仆

特性见报在同整天在奇纳河规定纸张人的监督办理业板通讯显露点上互相牵连公报。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

    8、讨论经过了《一年的期间2011年得益分派预案》

会计师事务领地限责任审计,公司(仅指总公司)如愿以偿纳税后净得益 56,079,

元。理性《公司条例》的抄本,应茫然的法定盈余5,607, 元,茫然的法定盈余公积

去岁得益和未分派得益后来地,并脱掉 一年的期间2011年已分派的 2010 年度得益,残渣的可供股

东边的得益是132。,818, 元。2011, 12, 31天,公司 资金公 积 为

447,666, 元。

思索到公司成为快车道开展时间,事情脱落不竭详尽说明,得益和经纪现钞流动量也同时增长。,

理性奇纳河规定纸张人的监督办理政务会,公司现钞红利、给包围者波动、有理付还径直地,

适合得益分派原则、确保公司的有规律的运营和长久的开展。,报答事情的平滑地吐艳

公司的必要和公司的流体命令是B,思索到S公司的切身收益和久远收益,理性公司条例

及《公司条例》的互相牵连抄本,现草拟公司 一年的期间2011年得益分派预调为:

以公司 一年的期间2011岁末总资本化 12,5亿600万股为基,以每股10清除发送的塑造向领地合股分派现钞红利。

人民币(含税),周旋现钞红利完全的。

公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对的话。,特性见报在同整天在奇纳河规定纸张人的监督办理

业板通讯显露点上互相牵连公报。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

该鸟嘴相接触尚需送交公司 一年的期间2011年合股大会讨论。

    9、讨论经过了《大约续聘中准会计师事务领地股份有限公司是2012年度审计机构的鸟嘴相接触》

董事会和孤独董事的审计和反对的话相合,董事会反对的话相合续聘会计公司。

股份有限公司是2012年度审计机构。

公司中西部及东部各州的县议会、孤独董事对广告提升了明确的的反对的话。,特性在同整天在奇纳河证监会颁布。

详细说明的创业板通讯显露点上互相牵连公报。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

该鸟嘴相接触尚需送交公司 一年的期间2011年合股大会讨论。

    10、大约福瑞康健科技园构想的鸟嘴相接触

2012,乌兰察布市政统筹城乡展现。,T公司对业务全体搬家的命令。

依据市政展现命令,咱们的生孩子基地只精力充沛的一段时间。。构想新的生孩子基地

已变为逼近的的分给。

偕,跟随规定麦克匪特斯氏疗法体制改革的不竭深化,容许修理创制多种执业保险单,沾手公司麦克匪特斯氏疗法服务器

业,按照麦克匪特斯氏疗法资源应用规定开展适当的时机良机。因而,应用这一行为,建本人的收容所,整

麦克匪特斯氏疗法资源墙角石使习惯于。同时,可以在详尽说明生孩子脱落柱槽筋详尽说明有生气的作用。

与此同时,跟随公司冲洗新药和根本药物,他们持续竭力。,异常地自有麦克匪特斯氏疗法机构的用药生孩子

贫穷详尽说明,现其做成某事一部件生孩子线生孩子脱落已很不克不及毫无疑问的市场贫穷,必要详尽说明厂子并筹集又新的生孩子线。

不过,按照场子限度局限,心不在焉构想给予一则的空虚的。。

按照是你这么说的嘛!状态,经过对公司的办理停止仔细的给做防护处理和测,内蒙古乌兰察布的很好的东西地方内阁官员

次翻阅,应用内阁搬家的时机,使完备适合公司开展战术的根本使习惯于,准投入

120亿元构想济宁福瑞康健科技园,它包含本人麦克匪特斯氏疗法胸部、起床胸部、公司新

的生孩子基地、新商量与开发胸部与新药后勤胸部。

这项工程估计将使活动五年。,一则实现后,公司将变为同辈人高科技、高效益、影响数国的

际、效能齐备、夸大地完整药剂服务器业务形式。如愿以偿从工业生孩子业务到麦克匪特斯氏疗法业务

产、麦克匪特斯氏疗法服务器、药品商量与开发、起床治疗法、药剂等完整药剂业务的历史

更衣。

投票数后果:以反对的话相合13票、支持0票、弃权0的后果,基本上经过就是这样法案。在这张广告里

经2011年度合股大会处罚,一则停止做成某事每本人详细一则,从大众角度思索投入额

公司的规章身体由董事长、董事会或合股大会经一则满意、喜欢。

该鸟嘴相接触尚需送交公司 一年的期间2011年合股大会讨论。涉及投入特性,请参阅当天的显露。

福瑞康健科技园构想公报(20)

    11、大约公司称呼变卦的鸟嘴相接触已讨论经过。

公司一向禀承职业化服务器接。,抗肝原纤化的鼓励,具有弗雷首数的肉体美

专业服务器体系的开展战术,肝深翻的商量接,不竭调停和充满一个企业出售的各类商品,事情范围不竭详尽说明

大,事情脱落的逐步详尽说明。度过十积年的开展和实习,公司专注于全体与会者蒙古族的生孩子和失望。

顾客药房公司,逐步开展成落山药品、麦克匪特斯氏疗法配件、按照麦克匪特斯氏疗法服务器的同辈人完整麦克匪特斯氏疗法业务。

异常地在公司上市后来地,跟随到处海内并购和JOI的实现,公司已逐步塑造商品

服务器战术规划,商品柱槽筋,它打破了先前由反FIB重要的的单一一个企业出售的各类商品。,装饰

肝原纤化调查分析配件:FixSCAN和用钉书钉钉住计,服务器柱槽筋,2011家公司投入使成为用桩区分分店

西弗瑞会众,前途公司将有生气的拓展肝病麦克匪特斯氏疗法服务器接。

按照是你这么说的嘛!,为了使公司称呼更恰当地表现出主观,却更地为公司开展战术服务器,

毫无疑问的公司前途事情开展的必要,公司称呼变卦如次:

预更改称呼:内蒙古福瑞中蒙药科技股份股份有限公司

更改后的称呼:内蒙古富瑞药剂科技股份股份有限公司(顾客对齐处)

公司英文称呼也对应的由“Inner Mongolia Free Han & Mongolia Pharmaceutical Co.,Ltd.”

变卦为“Inner Mongolia Furui Medical Technology Co.,Ltd.”。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

该鸟嘴相接触尚需送交公司 一年的期间2011年合股大会讨论。

    12、审察经过了校订。<公司条例>的鸟嘴相接触》

公司称呼变卦,思索到互相牵连接管机构,如奇纳河规定纸张

保险单的新命令,公司拟对文字的情节作某一使现代化。,详细校订如次:

(1)对公司称呼互相牵连条目的使现代化

1、瞬间条   内蒙古福瑞中蒙药科技股份股份有限公司系按照《公司条例》和停止涉及抄本成

股份股份有限公司(以下缩写公司)。经内蒙古自治区经贸局处罚

号码处罚,由北京的旧称福麦特技术开展有限责任公司等 13 家发起人变卦使成为(福麦特公司尽

发人);

校订版:内蒙古富瑞药剂科技股份股份有限公司说得通于ACC

股份股份有限公司(以下缩写公司)。经内蒙古自治区经贸局处罚 号

译文认可,由北京的旧称福麦特技术开展有限责任公司等 13 家发起人变卦使成为(福麦特公司尽发

人);

2、四对齐名:

国文:内蒙古福瑞中蒙药科技股份股份有限公司

英文:Inner Mongolia Free Han & Mongolia Pharmaceutical Co.,Ltd

校订版:公司对齐称呼:

国文:内蒙古富里麦克匪特斯氏疗法科技股份股份有限公司

英文:Inner Mongolia Furui Medical Technology Co.,Ltd.

(二)对得益分派保险单的互相牵连抄本停止使现代化

3、首次百七条    ……3、公司的详细分派规模由B决议。

议论创制了涉及抄本。,思索合股大会的决议;

校订版:……3、公司的详细分派规模由B决议。会的涉及

创制客套话,思索合股大会的决议;公司每年反正要停止一次得益分派。,每三年报答金额

累计分派的得益不得少于THA。;

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

该鸟嘴相接触尚需送交公司 一年的期间2011年合股大会讨论。该法案是一特殊终结。,需合股大会

采取特殊终结的引起。

    13、讨论经过了《大约 2013 年度向王宝恩基金捐助的鸟嘴相接触》

理性C公司条例的涉及抄本,公司拟报答捐授予奇纳河肝炎防治科

不超过500钱。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

该鸟嘴相接触尚需送交公司 一年的期间2011年合股大会讨论。

    14、审察经过了校订。<底细通讯了解内幕的人登记备案身体>的鸟嘴相接触》

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

校订后的《底细通讯了解内幕的人办理身体》详见同日见报在奇纳河证监会详细说明的创业板通讯披

露点上互相牵连公报。

    15、讨论经过了《大约传唤 一年的期间2011年合股大会的鸟嘴相接触》

董事会反对的话相合于 2012 年 5 月 16 日(星期三)午前 10:00 开端,在公司总部的议论室里

2011年度合股大会,会期半晌。议论告发特性载于创业板

息显露点的公报。

投票数后果:反对的话相合13票,支持0票,弃权0。

本公报。

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董   事   会

4月24日,两个,本人或两个

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